在处理案件的过程中，律师经常需要使用各种调查方法来了解与案件有关的信息，以便制定和实施最佳的法律解决方案。本文对本指南进行了总结，并真诚地与同事和感兴趣的朋友分享。

一、企业注册信息查询

除了企业注册文件的基本信息外，企业商业注册信息还可分为两类：企业基本信息（外部文件）和其他企业注册文件（内部文件）。

1、外部文件主要包括以下内容：公司名称，注册号，住所（注册地点），法定代表人，注册资本，实收资本，公司类型，业务范围，营业时间，成立日期，状态，年度检查情况，注册机构，股东或投资者情况等。

有关企业外部文件的查询，可以在“国家企业信用信息披露系统”网站上查询基本信息。持有有效证书（身份证）的个人也可以向工商部门咨询。

2、内部文件包括：

（1）开业登记材料：名称预先批准通知书，企业设立登记申请书，组织章程细则，合同，任命书，任命书，房屋租赁协议，验资报告（资本证明书），董事会董事（股东大会，监事会）决议等。

（2）企业变更注册材料：变更注册申请，修改后的公司章程，股东大会或董事会的决议或决定等。

（3）企业注销登记材料：注销登记申请，法院破产裁定，股东大会或董事会的决议或决定，清算组织和清算报告等。

（4）企业年检材料：年检报告，资产负债表律师经常使用调查方法（建议收集！！！），损益表，审计报告等。

（5）监督管理材料：行政处罚决定，限期内的企业整改通知等。

对于查询公司的内部档案，必须委托律师进行查询。对于“企业年度检查材料：年度检查报告，资产负债表，损益表，审计报告等”，律师还必须持有法院签发的案件登记证或调查命令。

二、银行帐户信息查询

根据《行政诉讼法》的授权，只有公安机关，法院，检察院，税务机关（包括国家和地方税收）和国家安全机关才有权调查公民的个人储蓄存款和单位存款。

调查银行帐户信息主要取决于法院（诉讼案件）。其中，需要注意以下几点：

1、请注意银行对调查个人的通知

在实践中，当法院工作人员去金融机构询问存款时，他们通常会向调查的律师申请陪同。在调查期间，我们需要注意以下事实：金融机构员工经常使用注册或领导者的签名可以检查存款原因，并花时间通知调查人，从而导致调查人的存款被转移。针对这种情况，法院工作人员可以明确拒绝并要求金融机构工作人员立即进行调查程序，否则他们将承担相应的法律责任（法院可以罚款或拘留民事诉讼行为）。

2、请注意查询方法

对于执法案件，当法院执法人员要求金融机构工作人员询问被执行人的存款时，他们应要求他们根据被执行人的姓名来查询存款帐户。仅当系统无法按名称查询时，才可以按执行对象的ID号查询。并且必须查询被执行人的15位或18位ID号。在实践中，金融机构工作人员通常不按照受执法者的名义检查银行存款帐户，以使单位受益。实际上，由于金融机构处理存款程序的不规范性，一些存款帐户没有身份证件注册，或者注册了15位ID卡号。只有根据被执行人员的姓名进行核对然后再用身份证号进行核对，我们才能避免这种情况，即该人有押金但没有注册该身份证号或未注册为一个15位数字的身份证号并且不检查存款。

在财产保全中，只有当事方才能提供银行帐户线索。只有通过银行帐户线索，您才能向法院申请调查受害人的银行帐户信息调查。

3、注意各种银行帐户

询问存款账户时律师商务调查，应要求金融机构工作人员一人一一询问活期存款账户，定期存款账户，定期活动存款账户和调查人开设的存款账户；对于企业，有关方面应查询其基本存款帐户，普通存款帐户，特殊存款帐户和临时存款帐户。金融机构通常不愿意从为客户保密或为取悦大客户的角度向法院提供查询信息。实际上，某些金融机构通常只为调查人提供法院人员的活期存款帐户或定期存款帐户，以避免查询和冻结存款。

4、提防空头帐户

法院冻结的银行帐户资金只能流入，而不能流出。尽管法院冻结的民事裁定书将送达当事各方，但当事各方也将知道他们的帐目已被冻结。但是，不能排除该帐户将来会有大量资金流入。因此，我们建议即使是少量存款的帐户或基本上没有资金的帐户也应尽可能冻结。

5、请注意帐户访问详细信息

在向法院申请调查银行存款时，有必要写下申请书以打印银行自开设账户以来的存款和取款明细，因为法院通常只要求银行打印存款余额，并且不涉及提款历史。这有可能使另一方在法庭调查隐瞒之前收取的押金。

当然，有一些用于检查银行帐户信息的自检方法，例如在与债务人的先前交易记录中查找债务人的银行帐号。可以找到债务人提供的支票，本票，汇票和其他票据，合同，收据，公司宣传材料，名片等的银行帐号；向与债务人有业务关系或经济联系的其他人询问。包括为之做广告的供水和供电公司，供应商以及广告公司，通常使用支票和其他账单来结算与债务人有关的费用和付款，以便可以找到其银行帐户。

实际上，还有一些方法可以查询双方的存款渠道，并通过银行内部渠道雇用商务 调查公司 调查。但是，这些渠道被怀疑违反了《商业银行法》。我们不建议各方使用这些渠道调查。

三、股票帐户信息查询

1、申请法院调查命令中国证券登记结算公司在上海或深圳的两个分支机构调查 取证打印股票交易的资本报表；

2、根据基金对账单找到对方开立账户的证券公司和证券营业部；

3、向证券公司或证券业务部门调查 取证申请法院调查命令，以打印所有股票交易明细和银行证券（进/出）资金。

调查 取证之前联系了目标证券公司的销售部门，并询问除律师证和调查订单调查 取证之外是否还可以。一些证券公司的销售部门还需要提供介绍信和律师的原始身份证。询问您是否需要两名律师。

四、房地产信息查询

1、查询房屋属性信息

如果房屋位于上海，则可以使用原始居民身份证查看房地产所在地的房地产交易中心。您可以找到以下10种注册信息：房屋，土地，异议，房地产抵押，预购房屋和抵押，建筑项目抵押，房屋租赁，房地产权利限制，地役权和文件。

2、询问房屋购买情况

离婚案涉及房地产部门时，当事方询问其配偶在当地或国外购买房屋的情况。

（1）当事人仅知道配偶购买房屋的社区或房地产的名称，并且不知道具体的位置（房屋编号）。如果您不想通过法院[ 调查 取证，您可以私下通过知名社区，也可以通过房地产公司或房地产公司询问配偶的具体居住位置。中国法律规定，律师拥有调查 取证的权利，但没有具体规定。律师持有执照和律师的介绍信事务所（字母调查）给房地产公司或房地产公司调查，房地产公司或房地产公司可能不合作

如果无法通过上述渠道得知房屋的位置，请向法院申请调查命令或直接向法院申请调查。通常，房地产公司和房地产公司将配合法院的调查指令。了解房屋的具体位置后，您可以去当地的房地产交易中心查询房屋的具体信息。

（2）有关人员不确定配偶在哪里购买房屋。

目前，在我国东莞市私家侦探，无法通过提供被查询人的姓名（逐人进行房屋查房）以及房地产所有人来了解被查询人姓名下的所有房地产信息。只能通过提供房地产的特定位置（进行房间检查）才能找到房地产。

在这种情况下，我们建议我们可以尝试从配偶的资本流动开始。如果配偶的帐户每个月都有固定的资本支出金额，则可能是配偶支付了住房贷款或公用事业费用；在他购买房屋的某个时间点，他的帐户中有大量的资本支出，这笔钱可能会支付给房地产公司。

五、 婚姻文件信息查询

1、 婚姻有关各方可以持有其身份证件（身份证和户口簿等）以检查其婚姻注册表文件；

2、 婚姻如果当事方由于某种原因无法亲自检查，则可以申请授权书，并委托他人代表他们查询其婚姻文件。授权书需要由公证机构公证；

3、“ 婚姻注册文件管理措施”规定，在诉讼过程中，诉讼律师和其他代理人可以与接受诉讼的法院签发的证明材料一起查阅与诉讼有关的婚姻注册及其有效的证书文件。但是，实际上，查询机构的具体操作要求是不同的。有些人需要提供律师的执业证书，律师事务所的介绍信（调查的信），婚姻当事人的授权书；某些需要提供代理人的人（婚姻客户）的原始身份证和律师的执业证明；有些需要提供调查协助通知书（调查命令）和法院签发的受理该案件的律师执业证书；

4、如果其他单位，组织和个人要求查看婚姻注册文件，则婚姻注册文件存储部门在确认其使用目的合理之后，可以在确认使用目的后使用它。

5、如果婚姻注册文件已转移到当地国家档案馆，则婚姻注册当局应通知有关当事方，有关当事方将向档案馆查询。

六、进入和退出记录查询

根据公安部的规定，出入境记录查询分为私人查询和官方查询：

对于私人查询，只有中国公民（包括香港，澳门和台湾居民）可以查询我过去5年的出入境记录。私人申请要查询出入境记录，公民应提出申请，并提交《查询出入境记录申请表》，并提交原始出入境证件或居民身份证以供检查。未满16周岁的人应由监护人陪同申请，并提交申请人的出入境证明或居住原件书，监护人的身份证以及能够证明监护关系的材料。进入和退出记录的查询必须亲自出现，并且不接受委托的查询。

对于业务查询，县（市）级以上公安机关出入境边防检查机构和出入境管理部门接受县级以上公安机关，国家安全机构，人民检察院，人民法院，纪律检查，审计，海关和税务，军事安全等部门查询申请的出入境记录。

如果您要查询诉讼案件中另一方的出入境记录，则需要向法院提出申请，法院将检索出入境记录。

七、电话账单信息查询

有关详细电话费的查询，可以在电信运营商的营业厅或在线营业厅进行检查和打印。

要查询诉讼各方的详细电话费，有必要向法院申请取回，但实际上，当法院从电信运营商处获得调查电话详细费时，电信运营商可能不合作在许多情况下，电信运营商因拒绝向法院提供详细的电话费而被法院罚款。

八、询问增值税专用发票的扣除

有必要从法院向税务机关申请扣除特殊增值税发票调查。如果法院向律师发布了协助命令调查，则律师还可以出示该命令，律师证书和律师事务所介绍信。税务机关调查，但某些税务机关可能不配合。

九、询问户籍人口信息

当前，地方公安机关对户籍和人口信息的查询有不同的规定。

在上海市范围内，根据上海市公安局发布的《警察局户籍和人口信息查询规定》，必须因执业需要查询户籍和人口信息的律师提交律师介绍信和律师执业证书。我们建议您也从当事方那里获得授权书。

十、询问涉案各方的医疗记录

此案当事人的病历信息一般需要人民法院取得。

上海的某些医院会收到持有律师证书的律师，律师介绍信和法院调查，以查看和提取病历信息，但他们拒绝复制或拍照，并且提取的病历信息将不会在医院签名。 。在某些情况下，通过这种方法获得的病历信息已被法院批准。

十个一、机动车文件信息查询

去上海车辆管理局查询有关机动车档案的信息。如果律师事务所需要访问机动车档案以处理此案，则必须提交档案查询官信和经营者的工作证明；机动车拥有者查询其机动车档案，提交机动车所有人的身份证明。

酒店住宿信息，航班信息和火车票信息均为个人隐私信息。在诉讼案件中，您可以向人民法院申请提起诉讼。

附件：律师常用的调查网站（平台）

1、国家企业信用信息宣传系统网站（/）

可以通过该网站找到目标公司的基本工商宣传信息，包括备案信息，动产抵押注册信息，股权质押注册信息，行政处罚信息，业务异常信息，严重违法信息等。

该网站非常方便实用。无论是律师还是公司法务官，您可能需要在许多地方使用网站调查上的信息进行工作，例如，当律师在审核合同的当事人名称时验证其身份时合同，地址，业务范围和法定代表人是正确的。

2、香港公司注册处电子搜索服务（.hk）

可以通过此网站查询香港公司的名称，基本信息，抵押登记册和其他信息，以及可以检查费用的信息，例如年收益和账目，董事，公司秘书和授权代表，股本结构和其他信息。

3、台湾工商注册信息公开查询系统

（。tw / pub / cmpy / cmpyInfoListAction.do）

台湾公司的总资本，公司地址，代表，成立日期，业务范围，公司成立及其他信息可通过此网站查询。但是，无法直接在大陆登录台湾网站，您需要咨询专业人员。

4、 12368诉讼服务热线

12368是由最高人民法院确定并由国家法院系统使用的司法信息公共服务编号。各省市相继开放了12368个诉讼服务平台。上海法院12368诉讼服务平台于2014年1月2日开放。该平台集成了电话，短信，传真，微信，电子邮件，APP和网站，并为法院提供诉讼服务。中心与执行事务中心之间的实时对接和链接。该平台集成了联系法官，案件查询，诉讼咨询，心理咨询，投诉和来访，意见和建议，社会评估以及检查和评估等八项功能。

5、国家组织信息验证系统（/）

系统可以查询企业，事业单位，协会，代理机构等的组织机构代码证书信息。查询系统的开放时间为星期一至星期五的8:00至17:00。

6、在全国法院查询被执行人的信息（/ search /）

此网站需要输入此人的姓名/名称或ID号/组织代码之一。通过该网站，您可以查询执行法院，案件提交时间，案件编号和执行主体。

7、信息发布和查询系统，用于在国家法院强制执行的不可信人员名单

（/ index.html）

此系统的查询需要输入要执行的人的姓名或名称。您只能填写名称或名称的第一部分，但必须输入两个以上的汉字。通过此网站，您可以检查目标人是否为不诚实的人，以及有关不诚实执行的信息，例如执行法院，执行依据编号，提交时间，案件编号，执行判决的人民法院基础和不诚实的执行情况有关人类行为的具体情况的信息。

8、中国判决书网（/ zgcpwsw /）

通过判决文件网站，您可以查询全国大多数人民法院的有效判决文件，包括执行法律文件。在本网站上找到的裁判文件可以PDF格式下载，但不能直接编辑或打印。您可以将QQ截图截图为WORD，然后打印出来。对于上海的判决文件，可以登录上海市高级人民法院判决文件查询系统（/shfy/gweb/flws_list.jsp?jdfwkey=vpkj61）进行查询。该系统查询的判决文件可以直接编辑）

9、中国商标局商标网站

（：9080 / tmois / wscxsy_getIndex.xhtml）

系统提供商标相似性查询，全面的商标查询，商标状态查询和错误信息反馈。

1 0、中国高等教育学生信息网（学信网）

（/ xlcx / index.jsp）

此网站可以检查国家认可的各种高等教育文凭（包括文凭），但是从1991年至2001年的所有文凭暂时不可用。当查询非人的学位信息时，该网站的查询服务是收费的。

1 1、上海国家税务和地方税收查询网站

（/ pub / bsfw / xxcx /）

通过该网站，您可以查询电子发票，与税收有关的事宜，发票信息，一般纳税人资格，发票丢失和被盗，欠款的纳税人名单，公司税收信用等级，注册税务会计师事务所和税收会计师和其他信息。

1 2、香港司法部双语法律查询系统

（。hk / gb / .hk / blis / chi / index.html）

通过该查询系统，您可以查询香港法律，包括国际公约和双边协议。

1 3、人民法院诉讼资产网络（/index.shtml?dh=0）

通过该网站，您可以检查人民法院司法拍卖对象的状态，参与注册，投标，和解等。

1 4、上海海关在线服务大厅在线查询系统

（/ Default.aspx？tabid = 977 2）

系统提供了大量关于通关信息的查询，例如企业通关扣点查询，通关参数查询，海运到货信息查询，海运舱单生成信息查询，报关信息查询等。

通过系统中企业的基本信息查询，可以了解目标企业的海关编码，报关类别，企业管理类别和注册有效期信息。