警方在窝点扣押的银行卡怎么找侦探公司，手机和赃款超过18万元

“刻苦训练”的技术团队欺诈行为

25岁的周一欣是湖南省长沙市人。 2013年3月，当他听说建立私家侦探网站可能会骗取钱财时，他正在与其他村民聊天，因此周义新首先在互联网上进行了搜索。像一个网站一样，假装成为客户并与该网站联系，以查看另一方如何回应并学习欺诈技巧。经过几个月的思考和准备，周以新提出了许多“新思路”，总结了一套欺诈手段，并将其付诸实践。

周以新首先联系在QQ上进行“百度推广”的商业公司，并资助了私家侦探网站的建立。同时，他为百度推广充值。果然，“生意”很快就到了门口。这时，周义新发现一个人因作弊而太慢而不能赚钱，所以他想找一些帮手做这件事，因为他的所作所为是非法的和犯罪的，他不能让外部人参与，所以他练习了他90年代后的三位brother子。 ，连文祥领导欺诈活动，亲自演示欺诈过程，同时培训他们扮演各种角色。

2013年11月，周以新看到连亮，连本兴和连文祥都能够独立运作，因此他帮助三个人分别购买了一台笔记本电脑，并让他们在线下订单，即客户聊天，询问客户的需求并记录下来，并要求客户支付委托的业务押金。收到订单后，他们将订单发送给周义新进行“交货”，假装自己是公司职员来发送调查物料。到2013年11月中下旬，周以新发现，在三人的合作下，“生意”做得非常好哪里有调查公司 妇女在互联网上寻找私家侦探公司调查婚外情，一次又一次被骗（图片），他承诺将根据各自骗取的总额分得“ 9月1日”的份额。这三个人。

在2014年春节期间，周一新的另一位亲戚邱云华看到了周一新的慷慨举动，并购买了一辆高端奥迪汽车。在了解了周以新的欺诈活动后，他实际上要求加入欺诈团伙。春节过后，周义新在长沙的“完美生活”社区租了一间房子作为欺诈窝房，并购买了无线网卡，手机，银行卡和其他犯罪工具。周义新负责为客户建立网站，物流和“送货”，其余负责在线“接受订单”并与客户打交道。连亮还负责保存帐户，连文祥负责在银行提取资金。

广泛地通过铸网进行网络“网络钓鱼”

2014年5月2日，来自江苏江阴市的王女士怀疑丈夫不忠，因此她在互联网百度搜索引擎私家上找到了一家名为“洪城国际商务调查网”的公司侦探公司，该网页介绍了该公司从事婚姻调查服务，房地产调查和其他服务。王女士通过网站上留下的QQ帐户与对方联系。实际上，该网站是由连文祥控制的。

连文祥声称公司总部在上海，并且在江阴市还有一个负责人，以确保可以满足王女士的任何需求。王女士问调查是否有丈夫婚外情，连文祥与她协商价格为4800元，定金为500元东莞婚外遇取证，调查的时间为一周。

讨论价格后，连文祥要求王女士给她寄送丈夫和“小三”的姓名，身份证号，工作单位，车牌号，手机号码和其他相关信息，声称安排会收到存款后才能进行。工作人员继续进行调查。

2014年5月9日，周义新以私家侦探公司销售员的名义拨打了王女士的电话，说该公司已经完成调查并想发送调查信息并询问她。王到哪里发送信息。王女士建议送货地点。半小时后，周义新告诉王女士，她已经到了指定地点，并请王女士将委托款的余额转移到他们提供的帐户中，并会面以获取汇款凭证上的信息。王女士立即汇出剩余的4300元。周义新还声称王女士是新客户。为了保证两个销售人员的安全，需要交纳4万元的风险保证金。上交信息后，可以将这笔押金直接退还给王女士，因此，急于获取信息的王女士立即汇了4万元。

等待了很长时间，没有消息。王女士主动致电周一新询问会场。周义新再次要求王女士继续汇出4万元的风险保证金，理由是她怀疑王女士是一名警察。此时，王女士已经对此表示怀疑，并拒绝继续汇款。

为了达到诈骗钱的目的，周义新告诉王女士丈夫王女士的工作私家侦探 调查，而公司的销售人员都是黑社会，他已经掌握了如果他们不继续汇款，王将遭到报复，王女士将被迫继续汇款4万元。

省公安厅被列为监督机构

此后，王女士选择向警方报案，公安机关立即展开了行动。 调查发现与王女士相似，后者由周以新领导的欺诈组织以调查“ 婚外情”进行欺诈，还有安徽省合肥市的黄女士，绵阳的刘女士。四川省贵阳市和贵州省贵阳市的姜女士等着，他们都相信“邦泰商务调查公司”，“伯特商务调查”，“中泰商务调查”等私家侦探由周以新等建立。网站信息被一步一步骗了。

此案引起了江苏省公安厅的重视，并挂牌接受监督。为了尽快抓获犯罪嫌疑人，2014年6月25日，警方赶赴湖南对犯罪嫌疑人进行调查。经过大量访问和验证工作后，犯罪嫌疑人的地址已成功锁定。在当地派出所的配合下，犯罪嫌疑人周一欣等五人一口气被捕，当场查获了7台笔记本电脑，4个IP电话转换器和银行卡。 93件，41部手机，10部移动SIM卡以及超过18万元的赃款。第二天，周义新等人被刑事拘留，然后护送回江阴市公安局审查。

“我们的目的是诈骗金钱。事实上，我们不会使用调查数据，也不会将数据发送给客户所在城市的客户。整个欺诈过程已在长沙的Dream Perfect中完成。生活社区。只是有时候我会在房间里放些音乐，让顾客感觉到我在送货地点附近等车里等人。”周义新解释。

根据周义新的帐户，他从一开始就建立了一个网站，后来又从他人那里购买了一些欺诈性网站，并对该网站充值以进行百度推广。他们平均每人使用八个或九个欺诈性网站，并且每个网站已经使用了大约一个月，因为使用一段时间后，生意会很糟糕。如果该网站被举报给受害者或被防病毒软件阻止，则将其替换为新网站以继续欺诈。

在经过初步调查验证后，周以新的小组牵涉了来自全国17个省的近100人，欺诈总额超过了230万元人民币。 8月1日，江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪，批准逮捕以周一新为首的五个诈骗团伙。目前，此案仍在进一步审查中。

根据检察官的说法，恰恰是因为普通人无法获得他人的隐私，所以以“ 私家侦探”为旗帜的骗子利用受害者渴望了解诸如“婚外情”等等。 。建议公民提高其日常生活中的自我保护意识，不要相信所谓的“ 私家侦探”，“ 商务调查”等此类信息，并且不要透露个人信息要轻描淡写，以免造成财产损失。程林峰王素艳

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