在近年来高潮的反腐败风暴的影响下，各行各业和公众逐渐加深了对反腐败的认识，他们也更加意识到腐败和腐败的危害。对企业和社会的欺诈。在过去的2019年，国内知名的互联网公司宣布了其内部反欺诈结果调查。有些案件涉及巨额资金，一些涉案员工被转移到警察局，一些合伙人被列入公司的供应商黑名单。

尽管企业反欺诈意识和遵纪守法的意识逐年增强，但企业内部监督在全国网络时代也面临着困难，传统的纪律检查和监督方法面临许多挑战。从调查取证的角度来看，监管人需要获得尽可能多的证据来恢复事实，并最大程度地确保证据的有效性和证明力，以协助解决案件；从合规从业者的角度来看，监督的发展受到许多“红线”的限制。我们建议公司结合自身的风险偏好，综合考虑人力资源，法律事务，合规，监督等资源，制定合理有效的纪律检查监督机制和策略。

我们注意到，识别和获取证据的困难集中在以下几个方面：

1.电子数据取证：

过去，在办公室计算机上进行电子数据审查可能会为调查带来突破。随着即时通讯工具的普及，企业员工，特别是办公室里不规则职位的企业员工，使用微信，私人电话东莞专业婚外情取证公司，私人邮箱和其他方法来处理公司业务。这导致存储在办公设备中的电子数据的价值下降，并且调查中对即时消息记录的需求也在增加。但是，在获取即时消息记录时，如何在不涉及个人信息的情况下有效地识别和捕获业务信息；如何防止即时消息记录中存储的业务信息被任意擦除仍然是企业合规性的困扰，这是监控团队的普遍问题。此外，从技术角度来看，对于即时消息记录中包含的个人和公司信息，仍然缺乏有效的隔离保护方法。

为应对上述挑战，建议公​​司考虑以下折衷方法：

从政策层面上明确规定，不得使用单位分配的工作计算机，固定电话，移动电话和其他移动终端来传达工作信息，并规定，如果产生单位业务，通过个人移动设备信息传输或传达的信息，相关信息是公司资产取证调查公司，并且公司在发生违规事件时有权获取该信息调查。例如，如果您传达工作安排并通过移动设备向员工发送电子邮件，则可以要求员工在调查期间与合规工作合作，并通过制定政策和加强合规文化来积极披露相关业务信息。对于公司电子设备的本地文件管理，您可以考虑在本地硬盘上设置权限。通常，本地文件只能存储在特定的硬盘区域中。当设备连接到Internet时，公司可以在后台备份预设的硬盘分区，从而降低了通信成本和获取电子文档的时间成本。对于存储在服务器上的文件，合格的企业可以考虑进行实时备份，以降低取证在调查时失败的风险。

2.识别利益冲突：

尽管基于公共和非公共信息的第三方背景验证是收集利益冲突证据的重要手段，但是由于个人信息保护，强制性公共信息的内容有限以及难以确定关系信息质量限制。另一方面，使用分销商和代理商的销售模式的公司经常会遇到这样的情况，即公司员工和分销商和代理商低买高卖，而经销商和代理商串通并操纵投标。员工，分销商和代理商之间通常没有明显的关系。

为应对上述挑战，我们建议：

首先，公司可以根据自己的风险偏好，通过政策阐明利益冲突和特定的允许或不允许的利益冲突的定义。例如：是否没有明显的股权关系，但有证据表明员工与供应商之间存在未公开的私人关系，被定义为与利益相关；是否允许在通过供应商访问流程介绍与员工有利益关系的第三方的基础上提前声明并建立充分的利益隔离，还是绝对禁止引入任何与员工有利益关系的第三方。建立贯穿第三方整个生命周期的风险管理流程，并考虑使用技术手段来协助管理。公司对第三方的合规性管理应贯穿于选择，签署，交易过程监控，绩效评估和终止合作的整个生命周期。并通过建立供应商数据库，对供应商特征信息进行收集和集中管理，例如：注册地址，联系人和联系方式，法人和高级管理人员等。通过对上述信息进行交叉核对，可以可以在一定程度上积极发现投标穿线和操纵投标的方法。同时，在充分保护个人信息的基础上，可以连接供应商信息和员工人事档案信息，以预先防止未公开的利益关联/冲突。通过整个生命周期中的第三方管理，也可以实现定期的第三方绩效评估，并且合规指标也包括在评估范围内。对于长期违规或严重违规的第三方，请考虑终止合作关系。为了防止员工和第三方在业务关系之外存在利益关系，请考虑通过轮换制度切断这种关系。